Binance is one of the world’s largest and most popular cryptocurrency exchanges, offering a comprehensive platform for trading a wide range of digital assets. Founded in 2017, Binance has rapidly grown to become a global leader in the crypto space, known for its advanced technology, security measures, and user-friendly interface. The platform provides services including spot trading, futures, staking, savings, and decentralized finance (DeFi) solutions. Binance is committed to driving blockchain adoption and financial innovation worldwide.
↚
🇬🇧 About Binance
Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. Trusted by over 250 million people in 100+ countries, Binance offers industry-leading security, user fund transparency, fast trading engines, deep liquidity, and a wide portfolio of digital asset products. Its services include trading, finance, education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. Binance aims to build an inclusive financial ecosystem to advance monetary freedom and improve financial access worldwide.
🇬🇧 Responsibilities
-
Investigate customer activities to detect money laundering and other potential risks.
-
Proactively identify unusual activity occurring on-chain and on the Binance platform.
-
Conduct investigations into unusual on-chain transactions and customer profiles.
-
Perform in-depth on-chain reviews using advanced tools such as Chainalysis, TRM Labs, and Elliptic.
-
Utilize open-source on-chain analytics tools like Etherscan and Mempool for transaction reviews.
🇸🇦 عن شركة باينانس
باينانس هي منظومة عالمية رائدة في تقنية البلوكشين، وتدير أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. تحظى بثقة أكثر من 250 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، وتوفر أعلى معايير الأمان، وشفافية أموال المستخدمين، وسرعة محرك التداول، وسيولة عميقة، ومحفظة واسعة من المنتجات الرقمية. تشمل خدماتها التداول، التمويل، التعليم، البحث، المدفوعات، الخدمات المؤسسية، وميزات Web3، وغيرها. تهدف باينانس إلى بناء نظام مالي شامل يعزز حرية المال ويوسع فرص الوصول المالي للجميع.
🇸🇦 المسؤوليات
-
التحقيق في نشاطات العملاء لكشف غسل الأموال والمخاطر المحتملة الأخرى.
-
التعرف بشكل استباقي على الأنشطة غير العادية على السلسلة وعبر منصة باينانس.
-
إجراء تحقيقات في المعاملات غير العادية وملفات تعريف العملاء على السلسلة.
-
تنفيذ مراجعات معمقة باستخدام أدوات متقدمة مثل Chainalysis، TRM Labs، وElliptic.
-
استخدام أدوات تحليل البيانات المفتوحة المصدر مثل Etherscan وMempool لمراجعة المعاملات.
Key Responsibilities
-
Serve as the frontline team in the Peer-to-Peer (P2P) market to professionally arbitrate customer disputes.
-
Investigate trading activities and take necessary actions to maintain marketplace safety and prevent fraud.
-
Develop a culture and processes that align with business goals and objectives related to customer service.
-
Utilize customer insight and root cause analytics to identify product improvements and present findings to stakeholders and peers.
-
Act as the Voice of the Customer within the organization, representing their interests and feedback.
-
Provide feedback through one-on-one sessions, effective use of personal development plans, and coaching & development opportunities.
-
Ensure continuous customer and complainant surveys to gather timely and updated information on customer experience across all business areas.
-
Share learnings from complaints within the organization and with contractors, partners, and if appropriate, make them public.
المسؤوليات الرئيسية
-
العمل كخط المواجهة في سوق Peer-to-Peer (P2P) للبت في نزاعات العملاء بشكل مهني.
-
التحقيق في أنشطة التداول واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمان السوق ومنع الأنشطة الاحتيالية.
-
بناء ثقافة وعمليات تتماشى مع أهداف العمل المتعلقة بخدمة العملاء.
-
استخدام بيانات العملاء وتحليل الأسباب الجذرية لتحديد تحسينات المنتجات وعرضها على الجهات المعنية والزملاء.
-
تمثيل صوت العميل داخل المنظمة من خلال نقل ملاحظاتهم واحتياجاتهم.
-
تقديم الملاحظات من خلال جلسات فردية، واستخدام خطط التطوير الشخصية، وتوفير فرص التدريب والتطوير.
-
ضمان إجراء استبيانات مستمرة للعملاء والمشتكين لجمع معلومات محدثة عن تجربة العملاء في جميع أقسام العمل.
-
مشاركة الدروس المستفادة من الشكاوى داخل المنظمة ومع المقاولين والشركاء، وإذا لزم الأمر، نشرها بشكل عام.
🇬🇧 About Binance
Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. Trusted by over 250 million people in 100+ countries, Binance offers industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Our offerings range from trading and finance to education, research, payments, institutional services, Web3 features, and more. We leverage digital assets and blockchain to build an inclusive financial ecosystem that advances monetary freedom and improves financial access worldwide.
🇬🇧 Responsibilities
-
Lead and manage special assignments and projects.
-
Conduct adhoc Quality Assurance checks supporting regional teams.
-
Identify and propose enhancements to procedures and processes.
-
Assist team leads and managers with compliance assessments and reviews.
-
Collaborate closely with MLROs, Account Managers/VIP, and other key stakeholders.
-
Utilize compliance tools such as Worldcheck and Neterium proficiently.
-
Maintain up-to-date knowledge of local laws, directives, regulations, and virtual currency policies.
-
Perform customer risk assessments, periodic and trigger reviews, and enhanced due diligence.
-
Detect and document unusual activities or AML flags.
-
Participate in internal and external AML/CFT training programs and other relevant subjects.
🇸🇦 عن باينانس
باينانس هي منظومة عالمية رائدة في تقنية البلوكشين، وتقف وراء أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين. تحظى بثقة أكثر من 250 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، وتقدم أعلى معايير الأمان، وشفافية أموال المستخدمين، وسرعة محرك التداول، وسيولة عالية، ومحفظة واسعة من المنتجات الرقمية. تشمل خدماتنا التداول، التمويل، التعليم، البحث، المدفوعات، الخدمات المؤسسية، وميزات Web3 وغيرها. نستغل قوة الأصول الرقمية والبلوكشين لبناء نظام مالي شامل يعزز حرية المال ويوسع الوصول المالي للجميع.
🇸🇦 المسؤوليات
-
قيادة وإدارة المهام والمشاريع الخاصة.
-
إجراء فحوصات جودة (QA) طارئة لدعم الفرق الإقليمية.
-
اقتراح تحسينات على الإجراءات والعمليات.
-
مساعدة القادة والمديرين في تقييمات الامتثال والمراجعات الدورية أو الطارئة.
-
التعاون الوثيق مع مسؤولي مكافحة غسل الأموال (MLRO)، ومديري الحسابات / كبار العملاء، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
-
استخدام برامج وأدوات الامتثال مثل Worldcheck وNeterium بكفاءة.
-
الاطلاع المستمر على القوانين المحلية واللوائح والمعايير الخاصة بالأشخاص المعنيين وسياسات العملات الافتراضية القادمة.
-
تنفيذ تقييمات المخاطر للعملاء، والمراجعات الدورية والمحفزة، والعناية الواجبة المعززة.
-
التعرف على النشاطات غير العادية أو علامات غسل الأموال وتوثيقها.
-
المشاركة في برامج التدريب الداخلي والخارجي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Role: Money Laundering Reporting Officer (MLRO) – UAE
Binance is seeking an experienced and highly motivated MLRO to oversee compliance activities in the UAE. Ideal candidates will have prior experience in regulated jurisdictions such as DIFC, ADGM, or Bahrain. This critical role ensures the organisation’s compliance with anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), know-your-customer (KYC), and sanctions requirements.
Key Responsibilities
-
Develop, implement, and maintain comprehensive compliance programs aligned with regional and international regulations, including AML/CTF, KYC, and sanctions compliance.
-
Monitor and review internal controls to ensure adherence to applicable laws, regulations, and policies within the MENA region.
-
Liaise with regulatory bodies, managing regulatory inquiries and reporting obligations for the organisation.
-
Coordinate with global compliance teams to align objectives and ensure consistent practices across Binance.
-
Conduct ongoing risk assessments to identify gaps in the compliance framework and develop action plans to mitigate risks.
عن شركة بينانس
تعد بينانس النظام البيئي الرائد عالميًا في مجال البلوكشين، والمسؤولة عن أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول وعدد المستخدمين المسجلين. يثق بها أكثر من 250 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، وتتميز بينانس بأعلى معايير الأمان، الشفافية في أموال المستخدمين، سرعة محرك التداول، السيولة العالية، ومحفظة واسعة من المنتجات الرقمية التي تشمل التداول، التمويل، التعليم، البحث، المدفوعات، الخدمات المؤسسية، وخصائص Web3، وغيرها. تسعى بينانس لبناء نظام مالي شامل يعزز حرية المال ويوفر الوصول المالي للجميع حول العالم.
الدور: مسؤول مكافحة غسل الأموال (MLRO) – الإمارات العربية المتحدة
تبحث بينانس عن مسؤول مكافحة غسل أموال متمرس وذو دافعية عالية للإشراف على أنشطة الامتثال في الإمارات. من الأفضل أن يكون لدى المرشح خبرة سابقة في جهات تنظيمية مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM)، أو البحرين. هذا الدور الحيوي يضمن التزام الشركة باللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، إجراءات التعرف على العملاء، ومتطلبات العقوبات.
المسؤوليات الرئيسية
-
تطوير وتنفيذ وصيانة برامج امتثال شاملة تتوافق مع اللوائح الإقليمية والدولية مثل مكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التعرف على العملاء، والامتثال للعقوبات.
-
مراقبة ومراجعة الضوابط الداخلية لضمان الالتزام بالقوانين والسياسات المعمول بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
-
التنسيق مع الهيئات التنظيمية وإدارة الاستفسارات والالتزامات التنظيمية للشركة في المنطقة.
-
التعاون مع فرق الامتثال العالمية لضمان توافق الأهداف والممارسات عبر بينانس.
-
إجراء تقييمات مخاطر مستمرة لتحديد الثغرات في إطار الامتثال وتطوير خطط عمل لمعالجتها.
برنامج مسرّع بينانس - محلل بيانات
Clearing and Treasury Specialist, UAE
أخصائي مقاصة وخزينة، الإمارات العربية المتحدة
Institutional Sales Manager (MENA)
مدير مبيعات المؤسسات (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
مدير المخاطر
أخصائي تحقيقات
Post Listing Research and Account Manager
مدير أبحاث ما بعد الإدراج والحسابات
للتقديم ومعرفة المزيد قم بزيارة الرابط التاليTo apply and learn more, visit the following link
.png)
